2024年【北京/四川】中信银行合规部社会招考启事

2024年中信银行合规部社会招聘启事

　　重点可疑交易报告与案防岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；

　　2.集中回溯性排查与报告开展情况；

　　3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；

　　4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；

　　5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　反洗钱制度管理岗

　　工作地点：北京市

　　职位描述

　　1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善，健全反洗钱授权管理体系和内部控制制度体系；

　　2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作，负责行领导讲话材料准备和相关报告，负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管；

　　3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化，负责监管政策解读对标；

　　4.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账；

　　5.负责全行反洗钱风险文化建设，组织全行反洗钱宣传和培训工作；

　　6.上级领导交办的其他工作事项。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程，有合规、反洗钱经验优先；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6 .遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　反洗钱境外管理岗

　　工作地点：北京市

　　职位描述

　　1.负责根据境外反洗钱监管规定，指导境外分支机构新建、修订、完善境外分行反洗钱制度；

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学员评价