【四川】中信银行合规部社会招考启事（11.10）
2024年中信银行合规部社会招聘启事（11.10）
重点可疑交易报告与案防岗
工作地点：成都市
职位描述
1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；
2.集中回溯性排查与报告开展情况；
3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；
4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；
5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及来源:91考试网 www.91eXam.org以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
洗钱风险识别与评估岗
工作地点：成都市
职位描述
1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理；
2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度；
3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估，完成风险评估报告；
4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景；
5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测复核岗
工作地点：成都市
职位描述
1.负责复核可疑交易分析工作；
2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施；
3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
如果认准备考，可联系网站客服获取银行招聘考试资料！
学员评价
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