2024年【浙江】浙江泰隆商业银行社会招考启事（7.20）

2024年浙江泰隆商业银行社会招聘启事（7.20）

　　反洗钱专岗

　　工作地点： 浙江省-嘉兴市-南湖区

　　工作职责：

　　1.处理或组织反洗钱系统内补录、补正和重报回执；

　　2.处理反洗钱系统预警的可疑案例，结合客户身份信息、交易信息等对可疑案例进行分析；

　　3.组织客户风险评级工作，协调分支机构对留存客户身份信息不足或有效性欠佳客户开展尽职调查；

　　4.根据人行、公安等机构要求，开展调查、反馈，确有必要的落实风险控制措施；

　　5.根据总、分行要求，开展反洗钱专项排查；

　　6.其他日常工 作。

　　任职资格：

　　1.大学本科及以上学历，金融、统计、法律等相关专业优先；

　　2.具有良好的学习能力、沟通协调能力、数据分析能力、独立处理事务能力，责任心强；

　　3.具备以下条件者优先考虑：3年及以上银行等金融机构反洗钱、合规管理等相关工作经验，对反洗钱监管形势、反洗钱法律法规等有一定了解。

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