2024年广东广州农商行反洗钱检查监督岗社招公告
2024-04-02
张柯银行考试
微信公众号：农商行招聘考试 nshzpks
农商行招聘考试网为大家整理了各省份农信社（农商行）相关公告，2024广东广州农商行反洗钱检查监督岗社招公告，请各位考生及看下文具体内容。
反洗钱检查监督岗
招聘类别：社会招聘
招聘单位：合规与法律事务部-反洗钱中心
工作地点：广东省-广州市
招聘人数：若干
发布时间：2024-03-27
工作职责：
1.负责可疑交易分析审批工作;
2.负责洗钱及其上游犯罪、案件相关交易监测、分析;
3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等;
4.负责集中回溯性排查与报告;
5.负责提交重点可疑交易报告和洗钱类型分析报告;
6.负责客户风险等级分类审批;
8.组织全行高风险客户管理，拟定针对性管控措施;
9.负责反洗钱行政调查等事项;
10.负责全行反洗钱检查工作;
任职资格：
1.年龄35周岁以下;
2.全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先;
3.具有3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程，条件特别优秀的可适当放宽年龄限制;
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱经验者优先;
5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
原文标题：反洗钱检查监督岗
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