2024年农行吉林洮南支行新举措提升反洗钱工作

今年以来，农行吉林洮南支行高度重视反洗钱工作，认真贯彻人行及总省行反洗钱工作的各项部署，从制度执行、组织建设和流程流程三个方面不断增添新举措，有效提升反洗钱工作水平。

注重制度执行，强化考核激励。农行吉林洮南支行认真收集反洗钱规章制度办法，及时下发基层营业网点，并要求组织相关人员认真学习，确保制度执行到位。采取加扣分形式，重点考核客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、客户风险等级分类三大指标，对成功阻止反洗钱案件发生或者提出有价值的反洗钱工作建议的给予加分，发生案件或被人行经济处罚的根据金额大小给予倒扣分，依靠考核激励推动，不断提高全行反洗钱工作管理水平，确保全行反洗钱制度执行到位，问题及时整改到位。

注重组织建设，强化队伍保证。农行吉林洮南支行根据领导班子职能分工调整，相继调整反洗钱工作领导小组成员，结合本行实际，制定明确反洗钱岗位职责，对反洗钱系统用户管理员、职能部门和相关部门综合报告员、网点报告员工作职责予以明确，为有效履行反洗钱职责提供坚实的组织保证。

注重流程建设，强化风险控制。为强化风险控制，农行吉林洮南支行从反洗钱操作流程入手，强化柜面人员反洗钱操作水平，涵盖反洗钱岗位职责、考核办法、系统主要特点、反洗钱报告路径、柜面人员反洗钱数据处理流程、操作中常见的问题、风险提示和案例分析，用表格、文字、图片予以说明，从而不断柜面人员的反洗钱风险意识和操作技能。（记者 王天武 通讯员 张胜利 常光远）

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