2024年浙江泰隆商业银行总行_2024年浙江泰隆商业银行总行社会招聘公告

浙江泰隆商业银行总行2024年度社会招聘启事

反洗钱管理岗（总行）

工作地点：浙江省-杭州市

工作职责：

1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求，向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况；

2.根据法律法规、监管规定的变动和发展，落实反洗钱规章制度和业务流程的更新；

3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究，结合行内客户、业务等实际情况，建立、健全可疑交易监测模型及指标体系，组织可疑交易的分析、排查和报告工作，对分支机构开展情况进行指导和监督；

4.审核新产品、新业务的洗钱风险，并根据洗钱风险提出相关的意见，对于产品和业务进行洗钱风险排查、报告评估结果、及时风险提示及提出监测模型；

5.保持与监管部门的顺畅沟通；

6.其它反洗钱工作领导小组交代的工作。

任职资格：

1.大学本科及以上学历；

2.3年及以上银行等金融机构反洗钱工作相关经验，无不良从业记录；

3.具有良好的学习能力、沟通协调能力，独立处理事务能力，责任心强；

4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法，具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力；

5.熟悉监测模型及规则建设机制，能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整；

6.具备以下条件者优先考虑：有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关IT技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师（ACAMS）资格认证。

法律事务岗（总行）

工作地点：浙江省-杭州市

工作职责：

1.制定和完善全行法律事务工作、合同审查工作、合规咨询工作等规章制度。

2.拟订或审查各种业务合同（包括格式合同和非格式合同）和法律文书。

3.指导、检查、监督各机构对于合同审查、合同签署和履行的落实情况。

4.统筹管理全行各类纠纷案件，处理部分自代理案件。

5.对全行经营管理的各项工作提出独立的法律意见或建议。

6.参与新产品及重大业务讨论与审查。

任职资格：

1.本科以上学历；

2.具有法律职业资格、银行业专业人员职业资格证书，银行从业中级《风险管理》、《银行管理》资格持有者优先；

3.金融工作2年以上相关工作经验，有银行业法律工作经验的优先；

4.具备较强的文字功底及数据分析能力，工作细致认真，责任心强，富有团队协作精神。

合规管理岗（总行）

工作地点：浙江省-杭州市

工作职责：

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学员评价